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Formato de aviso anónimo para reporte

Nombre / Razón Social / Cliente / ANÓNIMO

Señala el tipo de operación a reportar

C. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Siqi Zhang

Con fundamento en el artículo 46 Bis del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo vigente, se hace de su conocimiento que se han detectado probables operaciones del tipo señaladas en el asunto, por lo cual, se propicia la siguiente información:

1.- La persona que realizó la operación a reportar es parte de Conficreo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. o un cliente?

Colaborador Cliente

2.- En caso de saber el NOMBRE o PUESTO del colaboador o el NOMBRE y GRUPO del Cliente, favor de anotarlo

3.- ¿Es persona Física o Moral?

Persona Física Persona Moral

4.- Describa los hechos o actos a reportar

5.- ¿Cuándo sucedieron los hechos o actos?

6.- ¿Dónde sucedieron los hechos o actos?

7.- ¿Alguién más intervino (y de que manera) mientras sucedían los hechos o actos?

8.- Más Información: